Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB
Tối 5-6, Bộ Công an ra cho biết: Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) là FV88 Bài Casino thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các FV88 Bài Casino liên quan, thông báo:
Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 trang chủ fv88 29-5-2024 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các FV88 Bài Casino, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các FV88 Bài Casino, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.